近日，岳阳县人民检察院在办理赵某贩卖“依托咪酯”案件时，发现赵某利用女友魏某、朋友罗某的微信接收毒资，有疑似“自洗钱”行为。经深入分析研判，承办检察官最终追诉赵某洗钱罪。

案情回顾

赵某，曾因吸食毒品被行政处罚，但并未让他有所醒悟，反而在接触“依托咪酯”后产生了贩卖的恶念。2023年10月，在明知依托咪酯已于10月1日被列管为第二类精神药品后，仍先后七次向吴某某、唐某、何某等吸毒人员贩卖依托咪酯，并多次通过魏某或罗某的微信收取毒资再转移至本人支付宝账户，共转移毒资6030元。

检察履职

一、引导侦查，追诉洗钱漏罪

承办检察官在审查该案时发现，赵某多次利用他人微信账户收款，可能涉嫌洗钱罪，遂在审查起诉期间多次引导公安机关取证，通过调取魏某、何某微信账户向赵某支付宝账户转账的记录，并与接收毒资的记录一一对应，厘清每一笔毒资去向，最终查实赵某为掩饰、隐瞒贩卖“依托咪酯”所得的来源和性质，通过转账的方式转移毒资。岳阳县检察院遂追加认定赵某洗钱罪。

二、释法说理，促成认罪认罚

在查实赵某洗钱罪的事实后，承办检察官向赵某详细释明“自洗钱”犯罪的相关规定，使其意识到自己行为的性质和法律后果，最终促成赵某自愿认罪认罚，签署了具结书。

2023年12月29日，岳阳县人民检察院以被告人赵某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪提起公诉。2024年1月26日，岳阳县人民法院判处赵某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚决定合并执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。

此案是该院起诉的首例“贩卖依托咪酯+自洗钱”案例，体现了刑法修正案（十一）施行及“依托咪酯”被列管后，检察机关落实“一案双查”规定，坚决打击贩卖“依托咪酯”及自洗钱犯罪的成效。下一步，岳阳县检察院将继续坚持能动履职，强化涉依托咪酯犯罪及洗钱犯罪的打击态势，提高办案质效，为打击依托咪酯及反洗钱工作贡献检察力量。

检察官普法

①《中华人民共和国刑法》（以下简称“刑法”）规定：走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。刑法亦规定，毒品包括国家规定管制的能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。根据《国家药监局、公安部、国家卫生健康委关于调整麻醉药品和精神药品目录的公告》（2023年第120号），自2023年10月1日起，将“依托咪酯”列为第二类精神药品目录。也就是说：

吸食“依托咪酯”等于吸毒，贩卖“依托咪酯”等于贩毒！

②刑法规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七种上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施提供资金账户、通过转账或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒行为的，构成洗钱罪，最高可判处十年有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将“自洗钱”纳入到洗钱罪的打击范围中，即对于实施毒品等七种上游犯罪的行为人，如果为掩饰隐瞒收益来源实施转移资金的行为，构成洗钱罪，应受法律惩处。