审讯现场

法治湖南网讯(通讯员 黄平 朱清荷)在群里发100元红包供人抢，抢到的红包尾数与设定的数字一样，庄家可以赔付1500元。面对如此大诱惑，不少人抱着一夜暴富的想法加入红包群疯狂下注，最后结果是庄家赚得盆满钵盈将参赌人员的钱财洗劫一空。4月4日，桂东县公安局首次对外披露一起涉案资金2.5亿利用QQ红包建群开设赌场案。

2019年1月30日，山东省的王某来到桂东县公安局报案称其在QQ群参与抢红包游戏被群主孔某骗了18万余元，请求查处。接报后，办案民警经初查发现该QQ群内参赌人员涉及全国各地三百余人。案情重大且复杂，桂东县公安局党委高度重视，立即将案情上报至郴州市公安局。郴州市公安局经研究指定该案由桂东县公安局立案侦查，同时从苏仙公安分局、桂东县公安局抽调精干力量成立了“20190130”网络赌博案专案组展开侦查工作。

2018年10月，受害人王某因疯狂参与抢红包输钱后，通过QQ曾向孔某提出退回被骗钱款的要求，被孔某拒绝。当王某索要损失后，犯罪嫌疑人孔某停止了活动，同时将全部QQ群解散，将QQ号及其本人支付宝账号一一注销。由于孔某惊醒，给办案民警调查取证大大增加了难度。面对困难，专案组民警并没有被吓倒，他们不辞辛劳辗转全国多个省市调查取证，在深圳腾讯公司、杭州阿里巴巴公司以及全国多家银行的大力配合下，获取了多个涉案QQ号的财付通流水数据等关键数据资料。通过侦查发现，与孔某支付宝关联数据流水多达1700余万条。流水数据如此庞大，如何在庞大的流水数据里找出关键证据形成完整证据链成了摆在民警面前的一道难题。面对密密麻麻的流水数据，办案民警没有畏难，一丝不苟分析每一条数据，不放过任何一个疑点。通过海量数据分析,办案民警发现涉及赌资竟然高达2.5亿元，大量红包钱款流向了多个省市多个不同户名的银行卡，而涉案银行卡流水数据显示大量钱款流向了孔某已注销的支付宝账号及其个人银行卡内。

将关键证据固定后，办案民警准备对犯罪嫌疑人实施抓捕。专案组通过秘密侦查发现孔某正在桂东县城一带活动。2019年6月25日，办案民警兵分几路同时对孔某及其他涉案人员展开抓捕。在桂东大道一正在装修的瓷砖店门口，民警将正欲驾车外出办事的孔某抓获归案，在孔某家中搜查出用于开设网络赌场及网络赌博用的3台电脑、手机、ipad各1部，及一本纸质笔记本,上面密密麻麻地详细记载了孔某涉案的QQ号等信息。

经讯问，孔某如实交代了其利用QQ群抢红包方式开设赌场的违法犯罪事实。孔某在广东务工期间曾参与QQ群抢红包游戏，但老输多赢少，于是萌生了自己坐庄非法渔利的念想。为防止QQ被封号，犯罪嫌疑人孔某以各种理由骗取亲友的信任，帮其办理注册了大量不同银行不同户名的银行卡、QQ号和支付宝账号，同时在网上购买了一款名为“雷霆”的抢红包机器人软件。2018年5月，犯罪嫌疑人孔某用自己的QQ号建立了一个名为“冰冰群”的QQ群，在网络拉手的帮助下以及网友的介绍下迅速聚集了来自全国各地的300余人进群，采用抢红包的方式大肆赌博。孔某制定赌博规则自己做庄家，参赌人员发1500元以下红包分为5个小包进行下注，在红包备注所购买的0-9当中的1-5个数字，当红包发到群里后立刻被机器人“雷霆”软件操纵的QQ号抢掉，当QQ红包尾数中出现了参赌人员购买的全部数字，那么孔某就根据赌博方式、红包大小、中奖赔率进行赔付，赔率以红包的1.5倍起最高15倍，由庄家扫支付宝给参赌人员进行赔付。当红包尾数中没有出现参赌人员下注的全部数字，那么红包中的钱款就全部归庄家。为吸引更多人参与赌博，孔某经常在群内用自己的小号做托下注参赌。尽管十赌九输，但赌徒往往会有再玩一把就收手的心态，最后只能输得片甲不剩，最后渔利的只有庄家。为防止QQ号被封影响提现，孔某每天收工时便将QQ财付通中的金额提现到所绑定的银行卡上，然后再转移到自己的支付宝账号。为逃避监管，孔某不停地建备用群，启用新群后，他便将原来的参赌人员拉到新群。短短5个月，孔某非法获利高达235万余元。直到2018年10月，当山东的王某提出要其退钱时，孔某才意识到问题的严重性，于是他决定“金盆洗手”，匆忙将“冰冰群”解散，并注销所有赌博用的QQ号、银行卡、支付宝账号，准备利用赚来的钱开始做瓷砖生意。

本以为销毁所有证据“金盆洗手”后就可以逃脱法律的制裁，但事实却是法网恢恢疏而不漏。孔某落网后，公安机关侦查终结后以涉嫌开设赌场罪将其移送至检察机关审查起诉。2020年3月31日，孔某被桂东县人民法院以开设赌场罪依法判处其有期徒刑三年并处罚金4万元，追缴违法所得235万余元。

来源：法治湖南网

作者：黄平 朱清荷

编辑：邬璐明-法治网