近日，张家界市发生多起黄金诈骗洗钱案件，犯罪分子通过购买实物黄金的方式隐藏、转移诈骗所得非法资金，部分金店在不知情的情况下成为犯罪“通道”。为提高从业人员识别、防范能力，从源头遏制此类犯罪发生，中国人民银行张家界市分行联合公安机关及多家银行机构，共同面向金店开展反电诈、反洗钱系列宣传教育活动。

本次宣教活动采取“协同传播、多维覆盖”模式，实现宣传广度与深度的同步提升。专题课堂，集中授业。与公安机关联合组织召开反洗钱、反电诈宣防工作推进会2次，组织部分金店负责人观看湖南省贵金属和宝石从业机构反洗钱、反电诈联合宣传活动直播1次，通过搭建学习平台的方式，组织金店负责人系统学习了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》《防范利用金店洗钱风险告知书》等文件，并结合本地典型案例深入剖析金店在经营中的法律责任与操作规范，为从业者厘清反洗钱、反电诈工作路径。

上门送法，精准指导。组织市建设银行、市工商银行、张家界农商行等机构，走进全市十余家金店开展“入户宣传”。宣传人员化繁为简，将“大政策”拆分成“小措施”，将“书面语”转化为“本地话”，向店员讲解应履行的反洗钱义务及履行方式，引导从业人员树立合规意识，强化行业自律。

云端答疑，实时解惑。联合公安机关创新服务方式，建立微信答疑群为金店从业者提供线上专业指导。针对金店在日常经营中遇到的“如何识别客户异常行为”“怎样上报可疑交易”等问题，群内安排专人实时在线回应，助力金店合规经营、防范风险。近日，线上指导某金店成功报送该市首份贵金属行业可疑交易报告。

活动期间，各参与单位充分发挥职能优势，推动宣教工作走深走实，共发放宣传资料500余份，覆盖从业人员100余人，有效提升了贵金属和宝石行业对电信诈骗和洗钱风险的认知水平，推动《管理办法》落地落实，强化了从业者的合规意识和法治观念，为行业稳健发展筑牢安全屏障。

中国人民银行张家界市分行将以此次活动为起点，持续面向贵金属和宝石行业与社会公众开展常态化宣传，不断扩大金融知识的覆盖面，为维护区域金融秩序、护航行业健康发展持续贡献力量。