法制网讯 记者 马艳 莫崇贵 韦俊先 广西来宾警方近期侦破一起跨国系列电信诈骗案,抓获覃某国为首的诈骗团伙4名犯罪嫌疑人,破获跨国电信诈骗案件9起。

2019年8月29日, 广西来宾市某科技有限公司到来宾市公安局来华派出所报案称:其于8月23日被人在QQ上冒充老板诈骗人民币共计140万元。

来宾警方立即抽调精干警力成立专案组,集中攻坚克难,争取尽快破案,想尽办法为企业挽回损失。

专案组分成多个工作组同时展开工作,一是马上对涉案账号进行止付;二是查询涉案账号,从中确定资金流向;三是利用公安大数据研判,力争发现线索,尽快破案。

专案组快速启动止付程序完毕后发现,被骗的140万元仍有20余万元还来不及分流转移,专案组迅速对涉案赃款进行冻结,及时为企业挽回了部分损失,同时也增强了破获案件的信心和决心。

专案组全体人员克服各种困难,连续作战,最终发现涉案线索指向了云南省临沧市边境地区。获悉这一重要线索后,专案组又马不停蹄赶赴云南临沧市一带开展调查工作。

经深入细致的工作初步确认,该诈骗窝点在境外,犯罪嫌疑人为覃某国、徐某正、杨某星等11人,均为宾阳籍人。

在为期两个多月的调查取证期间,专案组根据情况不断调整工作思路。通过公安大数据的海量数据分析发现,该团伙作案地均在境外,抓捕工作难度非常大。专案组综合分析后发现,该团伙成员有不定期返回广西宾阳老家的习惯,决定待诈骗团伙成员回国后再实施抓捕。

2019年11月5日,专案组获悉:犯罪嫌疑人覃某国从云南乘坐动车准备返回老家。当覃某国抵达南宁站时,被专案组抓获。11月6日凌晨,专案组又在宾阳县将犯罪嫌疑人徐某正、杨某星抓获;11月14日,在宾阳县将犯罪嫌疑人杨某康抓获。

经审讯,覃某国、徐某正、杨某星、杨某康供述,该团伙由覃某国为首,组织徐某正、杨某星、杨某康等人,从宾阳乘坐动车至云南大理,再由大理包车至临沧市的边境地区,然后偷渡至缅甸老街县。由覃某国负责联系当地人帮忙租房子、安装设备,购买作案工具,徐某正、杨某星、杨某康等人负责操作电脑,向目标公司邮箱发邮件,公司财务人员上当后,由覃某国等人操作QQ与受害公司财务人员群聊,诈骗成功后按比例分赃。

通过审讯,成功侦破今年8月23日广西来宾市某科技有限公司被诈骗案件,并带破今年发生在河南省鄢陵县、天津市南开区、黑龙江省哈尔滨市、上海市松江区、上海市浦东新区、浙江省杭州市、北京市海淀区、甘肃省酒泉市等外省的电信诈骗案件8起,涉案总价值超600万元。

目前,犯罪嫌疑人覃某国、徐某正、杨某星、杨某康已被警方刑事拘留,案件在进一步审理中。