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团伙装“高富帅”设恋爱陷阱 流水线式诈骗百余起

2018-01-26 10:01:08 来源:法制网 作者: 编辑:段宇翔

  法制网记者 丁国锋

  法制网见习记者 罗莎莎

  近日,江苏省苏州市公安局高新区分局根据群众报警顺藤摸瓜,经过6个多月的缜密侦查,成功捣毁多处职业诈骗团伙窝点,抓获犯罪嫌疑人9名,查获作案手机、银行卡数十张,现金80余万人民币,核实全国20余省市通讯网络诈骗案件100余起,该案被国务院打击治理电信网络犯罪办公室、公安部挂牌督办。

  2017年5月,舒某在某婚恋网站结识了广东人陈某。陈某自称是做生意,经常来往海外,并常在朋友圈晒自己豪车、别墅的照片。在对方的甜言蜜语中攻势下,舒某很快坠入爱河。

  二十天后,陈某称自己在国外出差,朋友邹某出了车祸急需用钱,向舒某借钱,并伪造了转账给舒某的截图,谎称银行在周末海外汇款滞后。舒某对此深信不疑,东借西挪凑了6万余元打给邹某,后陈某迅速将其拉黑,舒某这是才发觉被骗,遂报警。

  苏州市高新区公安分局接报后立即成了立专案组,并根据舒某提供的汇款卡号,查到赃款汇入该卡后迅速被转移到8张二级银行卡后嫌疑人用二级银行卡进行ATM取款。警方随即赶往取款地广东东莞某镇,第一时间调取视频监控,但嫌疑人全部做了伪装,来去路线非常隐藏。

  警方初步研判,这是一群有组织有分工的职业犯罪团伙。后经过串并,警方发现北京、山东青岛、江苏徐州等多地也有被骗案例十余起,初步判断为同一伙人作案。

  如何让这伙躲在网络后面看不见、摸不着的骗子浮出水面?警方与银行、运营商等相关单位部门开展了合作,发现深圳的黎某、邹某均有向诈骗团伙提供帮助的嫌疑。事不宜迟,专案组立刻奔赴深圳,顺利抓获两人。

  经审查查明,邹某因为生活拮据,将自己的信息、银行卡、手机卡悉数卖给黎某。而黎某专门收购个人信息、银行卡,再通过隐蔽的单线联系方式卖给位于东莞的诈骗犯罪团伙。就在警方打算顺藤摸瓜一举捣毁这个团伙时,被该团伙察觉并斩断与黎某的联系通道,线索就此中断。

  尽管如此,专案组决定从黎某成千上万的关系中一条条的筛选甄别,并找到一条嫌疑人已经弃用的虚拟信息。通过进一步查证,找到了嫌疑人员蒙某云(广西宾阳县籍人),并发现有一批蒙姓人员和其有联系紧密。由此,专案组推断该职业犯罪团伙为一伙宾阳籍人员组成,以同村、亲戚为纽带。

  2017年8月底,专案组在充分研判核实后再次南下广东,经过半个多月的艰苦侦查,掌握了犯罪分子3处犯罪窝点地址。2017年9月中旬,专案组获悉犯罪分子即将携款潜逃,果断决定实施抓捕,当场抓获蒙某付、蒙某平、农某、黄某4名宾阳籍犯罪嫌疑人,现场缴获现金88万人民币、作案用银行卡38张、账本若干、作案用手机35部、作案电话卡28张。

  为了尽快抓捕主犯蒙某云以及其他余犯,2017年10月底,专案组赶赴蒙某云的老家广西宾阳实施抓捕。由于嫌疑人活动均在城中村,人员层次较低、房屋简陋,为及时准确发现他们的踪迹,专案组在南宁市某城中村伏击守候40天,终于发现了主要犯罪嫌疑人蒙某云踪迹,并相继抓获了蒙某云、蒙某思和蒙某斌3名犯罪嫌疑人。

  经审查,该犯罪团伙以蒙某云为首负责组织、策划在全国各大征婚网站注册虚假信息,冒充成功帅气人士,以大龄、离异女性为主要目标,主要人员均为宾阳籍,以亲戚、同村关系为纽带,具体实施聊天、取款等行为,内部组织严密,纪律严格,并相互订立攻守同盟。

  目前,邹某、黎某因涉嫌诈骗罪被取保候审,蒙某云等7名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗均被批准逮捕。

  法制网苏州(江苏)1月25日电

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